“No se conoce a dueños de los US$ 600 millones”

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DI04F2VIEREl fiscal Carlos Giménez dijo que no se conoce la identidad de los dueños de casi 600 millones de dólares que fueron remesados ilegalmente al exterior, a través de un esquema ilícito conocido como el caso Forex. En la víspera prosiguió el juicio oral de los tres primeros acusados de tener implicancia con la organización criminal.
Durante el período 2010-2011, a través de empresas de maletín se envió la millonaria suma a supuestos proveedores del extranjero. El dinero se habría originado de actividades ilícitas como el narcotráfico, evasión de impuestos, entre otras.
El fiscal Giménez sostuvo que el esquema montado imposibilita conocer a los dueños de las millonarias sumas.
La denunciante del caso Nélida Reyes declaró en el juicio oral y bajo fe de juramento citó más de una decena de centros comerciales y casas de cambios supuestamente implicados con los envíos de sumas millonarias al exterior. No obstante, Giménez señaló que en los documentos incautados para la investigación no figuraban los posibles dueños de los 600 millones de dólares.
Además de Giménez, el equipo fiscal que lleva el caso está compuesto por Juliana Giménez y el cuestionado Marcelo García de Zúñiga, quien recientemente fue blanqueado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, tras ser denunciado por un caso de supuesta corrupción.
Alcides González Bazán, Juan Rolón Servián y Sady Carísimo son los primeros enjuiciados por Forex. Los citados aparecen como accionistas de las empresas de maletín que transfirieron millones de dólares al extranjero, pero en realidad son de escasos recursos; Juan Rolón está desempleado y no cuenta con dinero para pagar un abogado particular, y es asistido por un defensor público.

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