Caso Forex: Peritos confirman que esquema se dedicaba a lavar dinero

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Los peritos del laboratorio forense Ministerio Público, confirmaron que el esquema montado en el caso Forex se formó para lavar dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas. La asociación criminal remesó al exterior más de 600 millones de dólares mediante la creación de empresas de “maletín” y utilizando distintas entidades financieras del Paraguay. Con relación al caso, 40 personas están procesadas. El juicio oral proseguirá el 31 de agosto.
Los peritos, Walter Oviedo y William Fleitas, confirmaron con qué fin se creó el esquema montado por Felipe Ramón Duarte y Tai Wu Tung. Declararon el jueves pasado ante el Tribunal Colegiado de Sentencia durante la prosecución del juicio oral y público que se desarrolló en el Poder Judicial de Ciudad del Este. Los especialistas demostraron la forma en que operaba la asociación criminal, a través de cruces y análisis de documentaciones e informaciones sobre el caso. Manifestaron que las empresas de “Maletín”, tenían cuentas corrientes en varias entidades bancarias del Paraguay.
Los expertos indicaron al Tribunal que durante un sumario abierto, las autoridades de la SET solicitaron documentaciones respaldatorias a los responsables de las empresas de “maletín”, especialmente sobre las declaraciones realizadas ante entidades tributarias. Sin embargo, nunca presentaron las documentaciones porque eran falsificadas, señalaron. De esa manera lograron enviar más de 600 millones de dólares a países que figuran en la lista roja y gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Se pudo demostrar que las empresas las empresas “maletín”, realizaban falsas declaraciones sobre sus actividades comerciales, ante los bancos, a fin de hacer los envíos al extranjero. Esto se pudo constatar mediante documentos recabados por investigadores de, SET, aduana y otros entes del Estado.
El tribunal está integrado por Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo.
El debate público se inició el pasado 14 de junio. Sobre el caso están acusadas tres personas: Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón.

EVIDENCIAS
Los agentes fiscales Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, con la coordinación del fiscal adjunto Alejo Vera, cuentan con un cúmulo de evidencias recabadas durante la investigación y también producidas en el juicio para lograr la condena de los encausados.
El juicio oral y público proseguirá el 31 de este mes y en esa fecha se conocería el fallo del Tribunal Colegiado. La causa se inició el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia presentada por Nélida Reyes, quien durante el juicio oral y público reconoció que también formaba parte de la asociación criminal.

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