Preliminar de acusados en caso Forex

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Juliana Giménez Portillo, fiscal.

En la víspera está prevista la audiencia preliminar de dos acusados en el caso Forex, esquema por el cual se envió irregularmente alrededor de 600 millones de dólares al exterior.
Los procesados son Cristhian David Larroza y Durga Prassad Bhanwarlal, quienes estarían vinculados con las empresas de maletín usadas para la remesa del dinero, según la investigación de los fiscales Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez.
La audiencia preliminar arrancará a partir de las 8:30 en el juzgado penal de Garantías N° 3, a cargo de Carlos Vera Ruiz.
Acorde a los datos, el esquema era supuestamente comandado por el contador Felipe Duarte Villalba desde la sede de Manager Consultoría, donde se manejaban las firmas de portafolio. Las empresas de maletín declaraban en los bancos (Continental, BBVA, Sudameris y Regional) que el dinero remesado era producido en actividades comerciales. Sin embargo, esas operaciones solo figuraban en documentos falsos.
La Fiscalía sostiene que las millonarias sumas enviadas a más de 20 países fueron originadas en actividades ilícitas como el narcotráfico, piratería, entre otras.
Los primeros condenados en el caso fueron Sady Carísimo Báez, Alcides González Bazán y Juan Rolón Servián, por su vinculación con empresas de maletín (aparecían como directivos).
Mientras que 9 funcionarios bancarios fueron desvinculados del proceso tras donar G. 840 millones al Ministerio de Educación y Ciencias y dos ambulancias al Hospital Regional. Los dueños del dinero llamativamente no fueron investigados por la Fiscalía.

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