Abreviarán proceso en caso Forex

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La Fiscalía solicitó al juzgado la aplicación del procedimiento abreviado a dos acusados por supuesto lavado de dinero en el caso Forex, al tiempo de proponer una condena de 3 años y seis meses para los investigados. El pedido fiscal fue avalado por la defensa de los procesados.
Cristhian David Larroza y Durga Prassad Bhanwarlal fueron acusados al aparecer como directivos de las empresas de maletín Strong S.A. y M.H. Electronic. Esas, entre otras firmas de portafolio fueron usadas para enviar irregularmente al exterior alrededor de 600 millones de dólares en el período 2010-2011.
Las empresas de fachada declaraban en los bancos Continental, BBVA, Regional y Sudameris que el dinero provenía de actividades comerciales: esas operaciones solo existían en papeles.
Los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga sostuvieron que los 600 millones de dólares fueron originados en el narcotráfico, contrabando, entre otras actividades ilícitas. Llamativamente, los verdaderos dueños del dinero no fueron investigados.
En la fecha, el juez Carlos Vera Ruiz firmará la inminente resolución de condena a Larroza y a Prassad Bhanwarlal en el procedimiento abreviado.

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