Citarán a 10 acusados por caso Forex para audiencia preliminar

1113

El juez penal de Garantías Carlos Vera Ruiz citará a 10 acusados por el caso Forex -esquema ilícito que permitió la remesa irregular al exterior de alrededor de 600 millones de dólares- para la audiencia preliminar, prevista para el próximo 26 de setiembre.

Carlos Vera Ruiz, juez.
Juliana Giménez, fiscal.
Felipe Duarte Villalba, contador acusado.

Los procesados que afrontarán la audiencia preliminar son funcionarios bancarios (ver infografía), que facilitaron el envío de sumas millonarias a más de 20 países durante el período 2010-2011. Además, del contador Felipe Ramón Duarte Villalba, considerado como el cerebro de la organización criminal.
Según la acusación fiscal, Duarte Villalba manejaba varias empresas de maletín desde su estudio contable Manager Consultoría. A través de las firmas de portafolio remesaba sumas millonarias al exterior a supuestos proveedores de mercaderías. El dinero sería proveniente de actividades ilegales como el narcotráfico, contrabando, evasión, entre otras.
Los únicos condenados por el caso fueron seis prestanombres de las empresas de maletín: Alcides González Bazán, Juan Rolón Servián, Cristhian Larroza, Durga Prassad y Edgar Feliciano Candia, quienes fueron sancionados a tres años y seis meses. Mientras que Sady Carísimo Báez fue sentenciada a cuatro años y 6 meses.
Sin embargo, los dueños del dinero nunca fueron investigados por los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga.
En tanto, que nueve funcionarios bancarios quedaron desvinculados del proceso tras donar dos ambulancias al Hospital Regional y G. 840 millones para construcción de aulas en escuelas públicas.

Comments

Comentarios desde Facebook