Aplican 8 años de cárcel a cerebro de esquema de lavado de dinero

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El cerebro del mega esquema de lavado de dinero del caso Forex, Felipe Ramón Duarte, fue condenado a ocho años de cárcel. Igualmente, fue sentenciada su esposa, Nilsa Estela Romero de Duarte. El fallo se dio a conocer anoche en el tribunal penal de Ciudad del Este, tras 45 días de audiencia.

El tribunal que dictó el fallo estaba conformado por los magistrados José Ariel Diarte, Milciades Ovelar y Óscar Genes. Duarte fue condenado por los hechos de lavado de dinero, declaración falsa, evasión impositiva, asociación criminal, falsificación de documentos y le aplicaron 8 años de cárcel. En tanto, Romero de Duarte fue sentenciada por los hechos de declaración falsa y asociación criminal, no así por lavado de dinero como lo sostuvo la Fiscalía y le aplicaron la pena de cinco años de prisión. En ambos casos, los procesados tienen arresto domiciliario y esa medida cautelar no fue levantada, es decir, no fueron remitidos a la cárcel.
La supuesta organización criminal remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero entre los años 2010 y 2012 y el dinero sería proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando.
La defensa de Felipe Ramón Duarte fue ejercida por los abogados Édgar Cuevas Tapari y Luis Giménez, quienes afirmaron que los hechos no fueron probados debidamente y pidieron la absolución. El único hecho que admitieron fue la de falsificación de documentos y pidieron que se le aplique tres años y 11 meses de prisión para el mismo pero esta petición no prosperó. En tanto, Nilsa Romero de Duarte fue asistida por el abogado Marcos Fernández, quien pidió la absolución de su cliente, alegando que la misma no tenía conocimiento de los hechos pero su petición tampoco convenció al tribunal.
Con relación al caso Forex, hasta el momento, fueron condenados 11 implicados, de un total de 40 procesados (22 vinculados a empresas de “maletín” y 18 funcionarios bancarios). La investigación del caso estuvo a cargo de un equipo de fiscales, conformado por Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, quienes representaron ahora al Ministerio Público en el juicio oral y público.

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