Allanan hoteles y casinos en Puerto en busca de evidencias sobre lavado

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PUERTO YGUAZÚ, ARGENTINA. Varios allanamientos simultáneos fueron realizados ayer en casinos y hoteles de esta ciudad, en busca de evidencias para analizar en la causa de lavado de dinero que apunta al “clan Barakat”, sindicado como financista de la organización terrorista Hezbollah.

Según medios argentinos, el clan Barakat, liderado por Assad Ahmad Barakat, integra numerosos comerciantes libaneses de la Triple Frontera y que anualmente mueve unos 43 mil millones de dólares.
Una de las empresas mencionadas por los investigadores es el Casino Iguazú, perteneciente a la sociedad HCI S.A., sería una pantalla para negocios ilícitos del Clan Barakat .
Otras de las empresas que forman parte del grupo HCI, son: Casino Wanda, Iguazú Grand Resort Spa, Casino Café Central, Grand Casino y Cataratas Poker Tour. A estas empresas de juegos de azar se suman las del rubro hotelero para el lavado de dinero, como por ejemplo el Panoramic Grand Hotel.
Barakat había tenido un pedido de detención de la justicia argentina en el 2006, sin embargo, registra 332 entradas al país desde el 2012 a la fecha. Según los medios argentinos, solo en un casino habría cobrado premios por más de 10 millones de dólares. Además, otros 14 libaneses que serían parte de esta banda terrorista registraron entradas a Argentina, a través de Puerto Yguazú.

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