Congelan investigación a fiscala en caso de lavado de US$ 600 millones

Desde abril de 2018 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) congeló una causa contra la fiscala Juliana Giménez, quien es investigada por blanquear a los dueños de 600 millones de dólares que fueron lavados en el caso Forex.

Giménez encabezó el equipo fiscal, conformado por sus colegas Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez, que investigó el sonado caso Forex.
La comitiva fiscal solo llevó al banquillo de los acusados a prestanombres de empresas de maletín usadas para el lavado de 600 millones de dólares. Mientras que los dueños del dinero fueron blanqueados por los agentes.
Según la investigación fiscal, a principios de 2010, los contadores Felipe Ramón Duarte Viveros, su esposa Nilda Romero de Duarte y Tai Wu Tung, a través de la firma Manager Consultoría reactivaron empresas de baja rentabilidad y de nula actividad comercial para movilizar capitales de origen ilícito, simulando operaciones comerciales.
Entre 2010 y 2012 se remesó 600 millones de dólares al extranjero con la complicidad de 18 funcionarios de los bancos BBVA, Regional, Sudameris y Continental. Las altas sumas transferidas provinieron del lucro generado en comercialización de productos falsificados (piratería), narcotráfico y contrabando.
Los fiscales lograron la condena de 22 prestanombres de empresas de portafolio empleadas para la remesa de los capitales al extranjero.
Además, convalidaron la desvinculación del proceso de los funcionarios bancarios mediante donación de ambulancias y construcción de aulas en escuelas públicas.
Sin embargo, los fiscales no procesaron a ninguno de los propietarios del dinero ilícito, pese a que la denunciante Nélida Reyes había proporcionado todas las documentaciones del esquema a los investigaciones. Reyes era pareja de Wu Tung (prófugo) y tras una disputa comercial entregó a la Fiscalía el dosier del caso.
El blanqueo masivo a los dueños del dinero ilegal alertó al Jurado de Magistrados. En noviembre de 2016 el entonces presidente del JEM Óscar González Daher abrió una investigación preliminar y solicitó informe a los fiscales intervinientes.
En su informe remitido al Jurado, los fiscales alardearon de la cantidad de procesados en el caso Forex: 40. Pero ni expusieron alguna excusa por la cual no imputaron a los dueños del dinero y solo identificaron a un propietario: Ezequiel de Souza, un capo narco que ya estaba tras las rejas con condena de 29 años.
En los años siguientes el Jurado se limitó a pedir informes a jueces que intervinieron en el caso. La última diligencia fue el 13 de abril de 2018 cuando el juez Amílcar Marecos envió copias del expedientes y desde entonces la investigación contra los fiscales quedó paralizada en el Jurado.

Ternada para Apelaciones pese a cuestionamientos

En la foja de servicio de la fiscala Juliana Giménez también figura su contribución para el blanqueo del exintendente franqueño Alcides Fernández, denunciado por desfalco de G. 7.000 millones.

Pese a las cuestionadas actuaciones, la fiscala Giménez fue ternada para integrar el Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este.

La agente igualmente se convirtió, tras ocupar el cargo fiscal, en una potentada del sector inmobiliario con varias propiedades, que incluye una mansión de 500.000 dólares.

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